Frode Fiscale in Italia: 85 Indagati, 350 Milioni di Euro Sequestrati
Un’Indagine Scopre una Maxi-Frode da 2 Miliardi di Euro La Guardia di Finanza ha svelato un intricato schema di frode fiscale, coinvolgendo 85 indagati in
Direttore Editoriale
CLAUDIA BORTOLOTTI
Direttore Editoriale
CLAUDIA BORTOLOTTI
Un’Indagine Scopre una Maxi-Frode da 2 Miliardi di Euro La Guardia di Finanza ha svelato un intricato schema di frode fiscale, coinvolgendo 85 indagati in
Inviavano ai correntisti di diverse banche messaggi in tutto e per tutto simili a quelli che si ricevono normalmente, magari riferiti a carte bloccate o a
Peculato, frode fiscale, uso indebito di carte di credito sono alcuni dei reati contestati, a vario titolo, ai membri dell’associazione a delinquere. Una maxi frode
Al vertice della frode due soggetti che lavorano nel mondo del fitness Desenzano del Garda: un noto alimentarista nel circuito delle palestre, e un personal
Prodotti per il valore di cinquemila euro sono stati posti sotto sequestro. Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno della frode in commercio, personale della Polizia
Le Fiamme Gialle di Varese hanno individuato un’associazione a delinquere che offriva ai clienti un servizio di “riciclaggio professionale”. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della
Le indagini andavano avanti da oltre un anno. Gli indagati rubavano carte di credito altrui, si spacciavano per Forse dell’Ordine e si facevano comunicare i
La Guardia di Finanza ha arrestato 17 persone per aver commesso una frode da 200 milioni. “Secondo quanto ricostruito abbiamo verificato circa 40 milioni di
Sono stati cinque gli arresti nei confronti di tre imprenditori e due commercialisti, che fanno parte dei 19 indagati a vario titolo per bancarotta fraudolenta, riciclaggio,
False fatture e società “cartiere” per una frode di oltre 12 milioni, nei guai tre società che promuovevano e organizzavano corse di rally. I Finanzieri