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Sora- truffa fiscale per un valore di 4 milioni di euro

Poste a denuncia 16 persone accusate di frode fiscale

Questo è quanto accaduto a Sora, in Ciociaria, dove la guardia di finanza del comando provinciale di Frosinone, è riuscita a scovare una frode fiscale per oltre quattro milioni di euro.

Il sistema con cui i criminali agivano era fitto e complesso; per questo le indagini erano in corso da più di un anno.

Alcuni imprenditori presentavano in banca dei crediti insussistenti ma di alto valore, grazie ai quali ricevevano da parte della banca, una disponibilità immediata di denaro sul conto corrente della società in questione. Onde evitare controlli e per onorare i debiti, gli imprenditori simulavano varie operazioni societarie (Cessione di quote, cambi di amministrazione, modifica della denominazione, trasferimenti di sede, occultamento delle scritture contabili e omissioni di dichiarazioni fiscali).

Oltre ad evadere il fisco però, la truffa consisteva nel dichiarare che la società, operante a Sora, si fosse trasferita in Gran Bretagna.

Questa modifica permetteva alla società di evadere le norme fiscali.
Sedici le persone poste a denuncia.

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