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lunedì 26 Settembre 2022

LA QUALITÀ ITALIANA NEL MONDO

LA QUALITÀ ITALIANA NEL MONDO

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GdF Roma smantella giro fatture false

Roma – Operazione delle Fiamme Gialle del I Gruppo Roma che hanno portato alla luce un sistema fraudolento ideato e realizzato interponendo negli scambi commerciali tra i concessionari-grossisti ed i rivenditori otto imprese “cartiere” intestate a “prestanome”
Avvalendosi di una possibilita' prevista dalla normativa nazionale Iva, queste ultime, sempre fittiziamente, avrebbero acquistato motoveicoli dai concessionari presentando false dichiarazioni di intento circa la rivendita all'estero della merce, al fine di evitare l'addebito dell'imposta in fattura. In realta', i mezzi sarebbero rimasti presso le concessionarie, senza mai entrare nella disponibilita' materiale delle “cartiere” e lasciare il territorio nazionale. Le indagini hanno preso avvio quando, durante un riscontro, i militari si erano imbattuti in un rivenditore campano che aveva registrato un repentino incremento del giro d'affari oltre ad avere la propria sede nella stessa abitazione, senza disporre di una vera struttura operativa.
Successivamente, attraverso l'esame dei flussi finanziari delle operazioni commerciali poste in essere e grazie alle perquisizioni disposte dall'Autorita' Giudiziaria, e' stato ricostruito il mosaico della frode fiscale, che ha visto coinvolti complessivamente diciotto soggetti economici, sia ditte individuali che societa', operanti nella Capitale ed in vari Comuni della provincia di Napoli.